Detienen en España a una banda que raspó más de 20.000 cupos venezolanos

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Crédito: El Confidencial

(Caracas, Venezuela. Redacción Sumarium).– Este viernes fue desmantelada en España una banda por irregularidades con más de 20.000 cupos venezolanos.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvo a nueve miembros de este banda dedicada al blanqueo de capitales a nivel internacional.

La operación, que fue realizada con colaboración de Panamá, desarmó a la organización que aprovechaba la tarjeta de crédito limitado que el Gobierno venezolano facilita a quienes salen quieren salir al extranjero, refiere El Confidencial.

El modus operandi de la banda fue contactarse con 20.000 venezolanos, quienes solicitaban la tarjeta y luego no salían de su país, pero sí utilizaban la infraestructura de esta mafia para obtener los dólares a 6,3 bolívares por dólar, la tasa preferencial en Venezuela.

La organización utilizaba testaferros y había creado un entramado empresarial para abrir multitud de cuentas bancarias con la finalidad de proveerse de datáfonos (puntos de venta) de bancos españoles, que posteriormente trasladaban a Panamá.

La red utilizaba los datáfonos para realizar un “raspado de tarjetas Cadivi”.

Las autoridades españolas explicaron en Madrid que la red desmantelada, a través de los datáfonos en su poder, realizaba operaciones ficticias, cargando gastos a tarjetas de los ciudadanos venezolanos.

De esta manera, los propietarios de las tarjetas obtenían los justificantes falsos que, a su ficticio regreso del viaje, entregaban como justificante de haberse desplazado al extranjero.

Así, tanto la red como los propietarios de las tarjetas conseguían grandes beneficios, ya que, una vez justificados los gastos a cambio de una comisión, el propietario de la tarjeta percibía los dólares que podía cambiar en el mercado negro.

“La organización de españoles asentada en Panamá y en España lo que hace es blanquear dinero a los venezolanos que han obtenido” divisas a través del control cambiario de su país para viajar al extranjero, explicó el capitán Pastor a Efe.

Se cree que la red llevaba operando en Panamá desde 2010 y que podría haber blanqueado “millones y millones” de dólares.

La “Operación Raspado”, en total son nueve personas presas en España y tres en Panamá, de esta última cifra, dos son venezolanos.

Crédito: El Confidencial

Las autoridades no descartan nuevas detenciones en este caso. “Es una investigación que se está iniciando, no queremos decir con ello que en el futuro no existan más personas a las que les formulemos cargos por esta actividad delictiva”, dijo por su parte el fiscal contra el crimen organizado de Panamá, Nahaniel Murgas.

“Alguien de la organización (delictiva) capta venezolanos que se prestan a dejar sus tarjetas de crédito para luego ser raspadas (pasadas) aquí en Panamá. El beneficio que tiene el venezolano es el cambio de la divisa“, explicó el capitán de la Guardia Civil española, Borja Pastor, desplazado a Panamá para esta operación.

Se espera que una rueda de prensa de las autoridades venezolanas o algún pronunciamiento respecto al caso.

En Venezuela existe desde 2003 un sistema de control de cambio que restringe el acceso a divisas, adquiribles únicamente tras autorizaciones de varios entes, uno de ellos CADIVI, reemplazado en el 2014 por el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex).

Las restricciones en el acceso a las divisas en Venezuela ha generado un mercado negro en donde se multiplica el valor de la misma con respecto al cambio oficial.

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