EE UU sospecha que Pvsa ha sido usada para lavar miles de millones de dólares

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(VOA).- Dos empresarios venezolanos fueron arrestados en Estados Unidos, acusados de fraude y lavado de dinero relacionados con operaciones comerciales con la compañía estatal, Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Un portavoz del Departamento de Justicia dijo que Roberto Rincón, de 55 años, y Abraham José Shiera, de 52, fueron detenidos el miércoles por las autoridades estadounidenses en Houston y Miami, respectivamente.

Rincón es presidente de Tradequip Services & Marine, una empresa de suministro para la industria petrolera con sede en Texas.

Rincón y Shiera, enfrentan más de una decena de cargos criminales cada uno, entre los que destacan siete acusaciones por lavado de dinero, un cargo por conspirar para lavar fondos ilícitos, otro por fraude electrónico, que tiene que ver con el uso de internet para cometer estafas, y violaciones a la Ley contra Prácticas Corruptas en el Exterior de EEUU (FCPA).

Estados Unidos sospecha que PDVSA ha sido usada para lavar miles de millones de dólares procedentes del narcotráfico.

Categoría: Venezuela | Claves: Pdvsa VOA