Embargan las acciones de un venezolano en un banco de Guatemala

El 17 de marzo el presidente Jimmy Morales removió a Sergio Hernández, presidente durante ocho años de dicho banco, sin informar los motivos

Publicada por: el redaccionsumarium@gmail.com @sumariumcom

(Guatemala. AP) – La fiscalía guatemalteca allanó el viernes las oficinas del Banco de los Trabajadores, de capital mixto, y embargó las acciones preferentes por 20 millones de dólares en el marco de una investigación por lavado de dinero.

La acción está destinada a secuestrar documentación relacionada con la cuenta bancaria del ciudadano venezolano Hidalgo Rafael Socorro Urdaneta, representante legal de DHK Finance INC Panamá, informó la fiscalía.

Se trata de una firma establecida el 12 de octubre de 2011 en Ciudad de Panamá. La fiscalía aclaró que la investigación no tiene relación con los casos de la filtración de documentos financieros del bufete panameño Mossack Fonseca.

El juez Marco Villeda dijo a The Associated Press que la denuncia presentada por la fiscalía es por “indicios fuertes de que el dinero podría provenir de actos ilícitos”.

Agregó que al ser embargadas las acciones preferentes -con voz pero sin voto-, el Estado guatemalteco tendrá la titularidad y podrá proteger no sólo las acciones sino los dividendos que se obtengan de éstos.

Según un boletín de prensa del Ministerio Público, Socorro habría realizado una inversión en el Banco de los Trabajadores que generó la sospecha en la Superintendencia de Verificación Especial, la unidad de investigación financiera, de que podría provenir de un ilícito.

La fiscalía confirmó que la investigación estaría bajo reserva, lo cual prohíbe a funcionarios revelar información al respecto.

En un comunicado de prensa la entidad bancaria dijo que es “respetuosa de las leyes guatemaltecas, aunamos esfuerzos para apoyar a las autoridades en cualquier caso que nos solicite dentro del marco de la Ley de Bancos y Grupos Financieros vigente”.

El 17 de marzo el presidente Jimmy Morales removió a Sergio Hernández, presidente durante ocho años de dicho banco, sin informar los motivos.