Otro escándalo en Panamá: Intervienen un banco y detienen a un poderoso empresario

“Nidal Waked tiene una larga historia de blanqueo de dinero en beneficio de algunas de las redes criminales y de tráfico de drogas".

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Funcionarios de la Superintendencia de Bancos de Panamá y la Policía Nacional custodian el banco. Crédito: Adriano Ruff / La Estrella de Panamá.

(Redacción Sumarium) – La Policía Nacional colombiana y la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA) detuvieron el miércoles por la noche en Colombia al panameño-colombiano Nidal Ahmed Waked Hatum, considerado uno de los mayores responsables del lavado de dinero procedente del narcotráfico, informó hoy la DEA en un comunicado, según la agencia EFE.

“Nidal Waked tiene una larga historia de blanqueo de dinero en beneficio de algunas de las redes criminales y de tráfico de drogas más implacables y sofisticadas del mundo”, afirmó el subadministrador de la DEA, Jack Riley, reportó el diario panameño La Estrella, uno de los más importantes de ese país.

De acuerdo con EFE, el Departamento del Tesoro de EE UU incluyó también hoy a Waked, que tiene también nacionalidad española, en su lista de narcotraficantes internacionales, junto a Abdul Mohamed Waked Fares, de nacionalidad panameña, libanesa y colombiana, que supuestamente colideraba la trama criminal.

Se sospecha que usaban facturas falsas y organizaban el transporte de grandes cantidades de efectivo para blanquear el dinero de “múltiples narcotraficantes internacionales y sus organizaciones”.

El Tesoro de EE UU también emitió sanciones contra seis socios de Waked Hatum y Waked Fares, así como contra 68 compañías relacionadas con el negocio de la droga y el blanqueo de capital. Con su decisión, el Tesoro congela todos los activos que puedan tener bajo jurisdicción estadounidense los sancionados.

Además, el Departamento del Tesoro prohíbe realizar cualquier tipo de transacciones financieras a estadounidenses con los individuos y entidades sancionadas.

De forma paralela, la Superintendencia de Bancos de Panamá ordenó la intervención de la entidad Balboa Bank & Trust, ligada al grupo empresarial de la poderosa familia Waked, debido al caso de blanqueo de capitales y narcotráfico destapado en EE UU.




Categoría: Mundo | Claves: Casos de Corrupción